中國銀保監會辦公廳關于進一步做好銀行業保險業反洗錢和反恐怖融...

銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法

互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）

法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）

《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》

為落實風險為本工作方法，指導反洗錢義務機構（以下簡稱義務機構）進一步提高反洗錢客戶身份識別工作的有效性，現就加強反洗錢客戶身份識別有關工作通知如下：